В связи с вступлением в силу с 1 июля 2014 года Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (далее — FATCA) К2 Банк (АО) (далее — Банк) осуществил регистрацию в Налоговом управлении США (Internal Revenue Service (IRS)) в статусе Participating FFI с присвоением идентификационного номера FATCA GIIN: P90JUN.99999.SL.643.
В соответствии с пп. 3 ст. 2 Федерального закона от 28.06.2014 N 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» в Банке были утверждены следующие документы:
- Положение об осуществлении финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами